Ordem de Património Inexplicável - UWO
As Unexplained Wealth Orders (UWO's) são um novo e controverso tipo de ordem de investigação que tem como objetivo a recuperação legal dos produtos do crime. Uma Ordem de Riqueza Inexplicável (Unexplained Wealth Order) exige que os arguidos expliquem como adquiriram legalmente bens que normalmente estariam para além das suas possibilidades. Em casos criminais, a pessoa que solicita uma Ordem terá normalmente de provar que o arguido é culpado. A introdução de UWO's inverte efetivamente o ónus da prova, exigindo que os arguidos provem que obtiveram uma propriedade legitimamente.
Os organismos que podem requerer uma Ordem de Riqueza Inexplicada limitam-se ao HMRC, ao Crown Prosecution Service, ao Serious Fraud Office, à National Crime Agency e à Financial Conduct Authority.
Ao apresentar um pedido de UWO ao High Court (Tribunal Superior), estes organismos devem provar que existe uma razão genuína para acreditar que o arguido proposto é proprietário da propriedade em questão e que esta tem um valor superior a £50.000. Também têm de convencer o Tribunal de que existem motivos razoáveis para acreditar que o rendimento legal do arguido proposto não seria suficiente para adquirir a propriedade.
Critérios
O último critério que deve ser satisfeito é o facto de se acreditar que o arguido proposto está envolvido em crimes graves ou é uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP). Uma PEP pode incluir alguém que ocupa um cargo público e que, devido ao seu papel, corre um risco mais elevado de corrupção ou suborno.
As UWO aplicam-se a nível internacional, por isso, se a propriedade estiver localizada no estrangeiro, pode ainda ser objeto de investigação. Uma Ordem de Congelamento Provisória (Interim Freezing Order) acompanhará normalmente uma UWO. Esta impede o arguido de alienar, transferir ou dissipar os seus bens antes de ser dada uma resposta à UWO.
Se for notificado com uma UWO, deve explicar a natureza e a extensão do seu interesse na propriedade que está a ser investigada e explicar como a propriedade foi adquirida. A falta de resposta a uma UWO pode resultar na recuperação dos bens em conformidade com a Lei dos Produtos do Crime de 2002. Fazer uma declaração deliberadamente falsa ou enganosa em resposta a uma UWO é uma infração grave que pode resultar em pena de prisão.
A natureza de alto risco da defesa de uma UWO significa que é de importância vital que procure assistência jurídica o mais rapidamente possível. A melhor solução legal para uma UWO é simplesmente apresentar uma Defesa bem preparada e detalhada à Ordem que está a ser feita contra si. Um dos nossos advogados experientes em direito penal consultá-lo-á e preparará uma declaração em seu nome.
Dependendo dos factos do seu caso, a sua defesa pode incluir vários elementos. Pode ser apresentada uma contestação com base no facto de o arguido não ser uma PEP ou de não existirem motivos para suspeitar que o arguido esteja envolvido em crimes graves. Também pode ser apresentada uma contestação com base no facto de o arguido ter, de facto, meios suficientes e legalmente obtidos para adquirir os bens sob investigação.
Poderão surgir outras contestações com base no facto de o Tribunal não dever ter autorizado a UWO com base na aplicação incorrecta dos critérios ou com base no facto de esta interferir significativamente com o direito do arguido a um julgamento justo nos termos do artigo 6.
Na P.A.Duffy and Company, os nossos advogados especializados em direito penal podem aconselhar sobre a abordagem mais adequada a adotar se for notificado com uma UWO. O nosso departamento criminal tem uma vasta experiência em casos de alto nível, que incluem a defesa de assuntos relacionados com o produto do crime e alegadas fraudes de IVA.
Uma vez que esta legislação só foi introduzida em janeiro de 2018, ainda não se sabe até que ponto será utilizada na prática, no entanto, o risco potencial para a equidade processual e os direitos humanos do arguido é significativo. O nosso objetivo é garantir que os interesses dos nossos clientes são protegidos e que lhes é proporcionado um julgamento justo.